Як повідомлялось раніше, Високий суд Лондона посилив чинний у всьому світі наказ про заморожування активів ексвласників українського державного “ПриватБанку” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Окрім, власне, арешту активів, судом також встановлено обмеження витрат відповідачів сумою 20 000 фунтів стерлінгів на тиждень. Наказ…
До розкрадання коштів причетні службовці Міністерства оборони, військових частин, ТЦК та СП, обласних військових адміністрацій та міських рад, а також директори підприємств у багатьох регіонах України. Вони є організаторами та учасниками злочинних схем із розкрадання бюджетних коштів, виділених на потреби оборони України. Про це повідомив Офіс…
Імовірно, інформація, якою могли заволодіти партнери ДП, нічим фактично не обмежена. Державне підприємство «Документ», яке виготовляє документи для українців і має доступ до персональної інформації громадян, уклало угоду з компанією, яка пов’язана з Росією. У розслідуванні проєкту «Ти як?» (Радіо…
І знову про фортифікації. З’явилася інформація, що у СБУ зафіксовано вже понад десяток фактів перевищення повноважень головою Одеської ОВА Олегом Кіпером. Одне з таких – призначення в.о. директора департаменту капбудівництва Єгора Чикшеєва. У червні цього року НАБУ вилучило документи, що…
У сфері нотаріату сформувалося стійке організоване угруповання. Протидія санкційного процесу величезна. На захист активів та виведення їх з-під санкцій кидають усі можливі ресурси. Ми вже розповідали і про «поштовий терор» від колишніх власників, і про заміну статутних документів, і навіть…
Слідство встановлює причетність до оборудок двох братів-підприємців, які за допомогою місцевих посадовців могли налагодити масштабну схему з привласнення державних коштів шляхом завищення вартості проведених робіт та необхідних товарів. Так, маючи зв’язки серед посадовців Дніпровської міськради Дніпровської ОДА, компанії фігурантів отримували…
Українці організовують нелегальні виробнитва сигарет в Польщі. Але не для ринку ЄС, а для України. Дуже цікава тенденція спостерігається на нелегальному ринку тютюну. Заблоковані БЕБ майже всі нелегальні фабрики вже як два місяці не відвантажують товар на ринок. Обіцянки власників…
До компетентних органів направлено 40 обґрунтованих висновків та скеровано до суду 2 протоколи. Хто з посадовців потрапив у ТОП-порушень за результатами повних перевірок у липні читайте — на інфографіці. Загалом за 7 місяців НАЗК розпочало 616 повних перевірок декларацій, з…
Чеський мільярдер Карел Комарек, який разом із українським підприємцем Зиновієм Козицьким володіє нафтогазовою компанією “Горизонти”, продовжує контролювати російський нафтовий термінал “Самара” через афільований нідерландський офшор. Про це з посиланням на дані публічних реєстрів Чехії та Нідерландів повідомляє колишній очільник Луганської…
Тут Ярослав Железняк згадав про містичну історію зникнення з країни одного з ключових людей зрадника Деркача в «Енергоатомі» Олега Бояринцева. Я теж про це писав в січні, тому просто повторю свій пост. Сподіваюсь, що ця тема таки отримає увагу відповідних…