Поучительная история о том, как небольшой пост известного блоггера, возможно, вскрыл миллиардные махинации в коммерческом банке В этой истории все началось с малого. Известный блоггер и новоизбранный народный депутат Александр Дубинский записал короткое видео о том, что по его информации…
В Фонде гарантирования вкладов рассказали о схемах вывода активов из банка Национальный кредит. К введению временной администрации в банк Национальный кредит балансовая стоимость его активов сократилась на 600 млн грн. О том, как выводили деньги из финучреждения, рассказали в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). “Если…
Работы в рамках проекта «Организация железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев — Международный аэропорт «Борисполь» выполнялись целым рядом малоизвестных фирм, зарегистрированных по адресам массовой регистрации. Но самой большой аферой стала разработка специального билетного сервиса для маршрута «Киев—Борисполь», пишет «Зеркало недели». По данным издания, после назначения никогда ранее не работавшего…
Прокуратура направила в суд дело должностных лиц банка “Михайловский”, якобы причастных к хищению средств финучреждения. Об этом сообщает прокуратура города Киева. “Направлен в суд обвинительный акт в отношении 6 фигурантов, а именно председателя правления ПАО “Банк Михайловский”, членов правления, начальника…
Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долларов государственного “Ощадбанка”. Об этом сообщается на сайте НАБУ, передает LB. Среди подозреваемых – два действующих и один бывший…
ПриватБанк под управлением Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова активно финансировал деньгами вкладчиков бизнес акционеров и аффилированных лиц. Одна из схем состояла в выводе валюты за рубеж под видом финансирования «липового» импорта. Только за май – август 2014 года через кипрский филиал ПриватБанка…
В Нацполиции Киевской области практически 10 лет насчитывали зарплату «мертвым душам». Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Как выяснилось, «предприимчивым финансистам» удалось обогатиться на 12 млн грн. По информации ГПУ, работникам Нацполиции уже объявили о подозрении. «Бухгалтера на основе поддельных документов открыли 23…
Временами кажется, что какой то рок преследует некоторые украинские банки. Как гром среди ясного неба для их вкладчиков звучит новость об аресте счетов или банкротстве, заставляющая с содроганием вспомнить о своих сбережениях, оставшихся на депозите. При ближайшем рассмотрении оказывается, что…
Полиция и прокуратура раскрыла кражу 6,5 млн грн. Деньги предназначались для выплат вкладчикам проблемных банков за счет средств Фонда гарантирования вкладов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. В состав ОПГ входило пятеро работников одного из банков, в том числе…
Украинская инвестиционная компания «ICU» (Investment Capital Ukraine), совет директоров которой ранее возглавляла бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, помогала экс-президенту Украины Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год. Об этом сообщает издание «Al Jazeera». Издание, ссылаясь на данные…