Украинская инвестиционная компания «ICU» (Investment Capital Ukraine), совет директоров которой ранее возглавляла бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, помогала экс-президенту Украины Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.

Об этом сообщает издание «Al Jazeera».

Издание, ссылаясь на данные судебного решения Краматорского районного суда, пишет, что в документе подробно описывается сложная сеть компаний, которые  использовались для вывода денег, а «ICU» выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд, отмечает издание.

Позже удалось установить связь компаний с бывшим президент Украины Виктором Януковичем.

Краматорский суд передал секретное постановление в марте 2017 года. В нем перечислены сотни компаний, некоторые из которых кипрские, которые фактически были «трубопроводом для выкачки денег из страны», отмечает «Al Jazeera».

В ответ на это в «ICU» сообщили, что соблюдают все законодательные и нормативные требования до заключения брокерских соглашений с любым клиентом.

Также эту информацию прокомментировала и сама Гонтарева, которая возглавляла совет директоров компании до того, как была назначена на должность главы НБУ в 2014 году. Она сообщила, что когда делались транзакции, она и ICU «не видели ничего подозрительного».

Национальный банк, по ее словам, «подтвердил получение средств и финансовый мониторинг компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства».