Расследования, связанные с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и ее партнерами, сдвинулись с мертвой точки. На прошлой неделе СБУ задержала директора департамента платежных систем НБУ Сергея Шацкого по обвинению в получении взятки в $25 тыс. Подчиненный Валерии Гонтаревой требовал деньги от руководителя частной…
СБУ добилась ареста имущества основателя «Дельта Банка» миллионера Николая Лагуна по делу об афере в «Дельта Банке». Об этом редакция 368.media узнала из определения по делу №42016000000001125. Лагун на момент введения временной администрации числился собственником более 70% акций банка. Следователи считают, что бизнесмен вместе с менеджментом…
Уход Главы НБУ Валерии Гонтаревой может вскрыть ряд резонансных тем, связанных с преступлениями в банковской сфере. Не случайно правоохранители активизировали расследование по бывшему губернатору Днепропетровской области Сергею Касьянову, против которого отрыты уголовные дела о попытке физического устранения конкурентов при махинациях…
Чиновника Житомирской областной государственной администрации подозревают в завладении средствами из госбюджета, злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Об этом передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Главе одного из управлений Житомирской ОГА выдвинули подозрение в подделке официальных документов и внесение в…
Как и следовало ожидать, национализация Приватбанка оказалась аферой. Впрочем, и сам банк был такой же аферой, как и все, что связано с Коломойским. Потери бюджета и налогоплательщиков уже оцениваются в 6% ВВП, но думается, что это далеко не окончательная цифра.…
ГПУ обыскала офисы финансового отдела полиции Киевской области Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) провела обыски в офисах и домах руководящего состава Управления финобеспечения и бухучета Главного управления Национальной полиции в Киевской области, заподозренного в хищении почти миллиона гривень государственных средств. Чиновники…
В рядах «смотрящих» за угольной промышленностью нашей страны в свое время произошли некоторые перестановки – народного депутата от БПП «Солідарність» Сергея Тригубенко сменил новый человек Игоря Кононенко Виталий Кропачев. И уже сегодня из-за их разборок страдает шахта «Краснолиманская». Почему Министр…
Накануне российская «Новая газета» опубликовала продолжение расследования о незаконном выводе из России 700 миллиардов рублей, начатого в 2014 году. Группе журналистов издания совместно с OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) удалось выявить схему отмывания денег, указать банки, которые в ней участвовали, и ответить…
Не желая больше возвращаться в следственный изолятор к своим новым друзьям по камере, отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, не сомневающийся в поддержке Банковой, все же решил перестраховаться и «слить» вместо себя другого коррупционера – своего…
Дело об отмывании 22 млрд из “кошелька” Путина может оказаться очередным этапом выведения Молдовы из-под российского контроля Молдавские следователи обнаружили один из «кошельков» Путина. Кошелек небольшой – всего-то на $22 млрд, которые в течение нескольких лет были выведены через Молдову в…