Український оборонний сектор продовжують підривати корупційні скандали: за даними слідства, службовці запорізького державного АТ «Івченко-Прогрес» (директор Ігор Кравченко) у змові з представниками приватних компаній привласнили державні кошти, використовуючи схему фіктивних закупівель.
Це стало відомо із кримінального провадження СБУ за ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК.
Сфера діяльності АТ «Івченко-Прогрес»: проєктування, виготовлення, сертифікація, ремонт, випробування, і постановка на серійне виробництво газотурбінних двигунів для авіаційного та промислового застосування, включаючи дрони (БПЛА).
У період 2021–2023 років підприємство, що входить до складу АТ «Українська оборонна промисловість» (правонаступник «Укроборонпрому»), перерахувало 120 млн гривень на рахунки ТОВ «ПП Карбон» та ТОВ «УПК Карбон». Слідчі з’ясували, що 94% усіх надходжень цих двох компаній були саме з бюджету «Івченко-Прогрес». Це свідчить, що вони практично не мали інших клієнтів та функціонували лише завдяки державним контрактам.
Попри отримані сотні мільйонів гривень, компанії не мали ані власних виробничих потужностей, ані кваліфікованого персоналу, ані складських приміщень. Вони виступали посередниками, які перепродавали товари, але за значно завищеними цінами.
Наприклад, у документації вказані постачання: нагрівальні елементи, плита 3D вуглецевого композиту, катоди литі трубні, стіл шахтної печі. Однак перевірка показала, що ринкова вартість цих товарів була у рази нижчою, ніж ціни, за якими їх закуповувало державне підприємство.
Щоб уникнути тендерних процедур, службовці «Івченко-Прогрес» штучно створювали умови, за яких лише ці дві компанії могли постачати товари. Сертифікати якості та походження продукції виявилися підробленими – їх оформляли від імені міжнародних компаній, які фактично не постачали продукцію. Перевірка реєстраційних адрес фірм показала, що вони там фізично не знаходяться.
Отже, компанії фактично існували лише на папері, але при цьому отримували мільйони гривень державних коштів. Частина грошей залишалася на рахунках керівників фірм, а решту переказували на інші компанії.
Слідство встановило, що значні суми перераховувалися на рахунки ТОВ «Брідж Констракшн», яке формально займалося будівництвом, але за фактом використовувалося для відмивання грошей.
Фірми-прокладки переказували гроші через ланцюжок підставних компаній, змінюючи призначення платежів. Наприклад, кошти, отримані за поставку комплектуючих, могли бути оформлені як фінансова допомога, закупівля матеріалів чи виплата дивідендів. Потім значні суми знімалися готівкою та розподілялися між організаторами схеми.
Слідчі встановили, що ТОВ «Брідж Констракшн» брало участь у тендерах через систему Prozorro, переважно у Дніпрі, Боярці та Вишневому. Компанія виграла близько 50 тендерів, але розслідування показало, що вона не виконувала роботи самостійно. Будівельні проєкти виконувалися іншими фірмами, але за завищеними цінами.
Наприклад:
ТОВ «Кліон» – отримало 66 млн грн
ТОВ «Молочний Край 2019» – 51 млн грн
ТОВ «Аквапласт» – 36,2 млн грн
ТОВ «Дніпробуд Інвест» – 20,4 млн грн
Замість реального виконання робіт кошти переводилися в готівку через підставні компанії.
Під час розслідування правоохоронці отримали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, які підтвердили сумнівні транзакції між компаніями. Крім того, департамент податкової служби виявив ознаки легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. На цей момент слідчими вже заблоковані рахунки «Брідж Констракшн» у кількох банках, зокрема АТ «ЄПБ», АТ «КБ Глобус» та АТ «Сенс Банк». Цікаво, що фірму наразі переоформили з дніпрянина Дмитра Пасюри на громадянина Казахстану Олексія Камалова.