Стало відомо, що національне антикорупційне бюро може мати підтвердження щодо ймовірної «торгівлі санкціями» екссекретарем РНБО Олексієм Даніловим.
Детективи розшифрували імена чиновників на так званих «плівках Міндіча», де Данілов нібито фігурує під позивними «Молдован» або «Хухря». Йдеться про обговорювані суми у діапазоні $300 000 до $500 000 за замовне введення чи зняття санкцій, що підтверджує попередні заяви про зловживання владою.
Крім ймовірної «торгівлі санкціями», сім’я екссекретаря — Данілова Анастасія Максимівна та Данілов Максим Олексійович, разом із номінальними власниками та бенефіціарами ТОВ «Агроенергоінвест» (ЄДРПОУ – 43311131) підозрюються у нелегальній торгівлі сільськогосподарською продукцією. Товар купувався за готівку без належного документального оформлення та відображення у звітності, а потім експортувався за кордон через низку підконтрольних фіктивних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Вдумайтесь в цю цифру: у 2024 році здійснено експорту на суму понад $12 млн. І це все — без належного валютного контролю та з приховуванням реальних обсягів постачання, що дозволяло уникнути обов’язкового повернення валютного виторгу в Україну, призводячи до ненадходження податкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.
У червні 2024 року Данілова Анастасія Максимівна, яка раніше була серед засновників, була виключена зі списку бенефіціарів у зв’язку з тим, що незаконна діяльність компанії стала об’єктом кримінального провадження. Кримінальне провадження №22024150000000163 від 02.07.2024 року відкрито за ознаками ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України — схема передбачала використання низки підприємств з ознаками фіктивності для систематичного придбання сільгосппродукції за готівку без обліку, що створювало масштабну тіньову схему закупівель.
Нами також було викрито корупційні схеми за участі самого Данілова та його сім’ї та скеровано відповідні матеріали. Ключові правоохоронні органи вже розглянули наші заяви та внесли відомості до ЄРДР: ГУ СБ України у місті Києві та Київській області № 22025101110001065 за ч. 3 ст. 212 КК України; БЕБ № 72025001420000054 ч.1 ст.212 КК України; Офіс Генерального прокурора України № 42025000000000484 від 17.06.2025 за ч. 5 ст. 191 КК України, № 42025000000000485 від 17.06.2025 за 2 ст. 209 КК України та № 42025000000000486 від 17.06.2025 за ч. 3 ст. 212 КК України.